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PE盡職調查的流程、調查方法及需遵循的原則
更新時間:2021-03-30 17:10:48 字號:T|T
 

盡職調查的范圍很廣,調查對象的規模亦千差萬別,每一個盡職調查項目均是僅有的。

PE盡職調查是指在公司并購、證券發行等重大公司行為中,由中介機構進行的對目標公司或者發行人的法律地位、法律關系,財務狀況,稅務情況等一系列問題的調查。

那么,對于PE盡職調查,通常需要經歷哪些程序?調查方法是什么?需要遵循哪些原則?

 

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一、盡職調查的流程

對于一個PE盡職調查,通常需經歷以下程序:

立項---成立工作小組---擬定調查計劃---整理/匯總資料---撰寫調查報告---內部復核---遞交匯報---歸檔管理---參與投資方案設計。

1.專業人員項目立項后加入工作小組實施盡職調查

2.擬訂計劃需建立在充分了解投資目的和目標企業組織架構基礎上

3.盡職調查報告必須通過復核程序后方能提交

 

二、盡職調查的方法

1.審閱文件資料

通過公司工商注冊、財務報告、業務文件、法律合同等各項資料審閱,發現異常及重大問題。

2.參考外部信息

通過網絡、行業雜志、業內人士等信息渠道,了解公司及其所處行業的情況。

3.相關人員訪談

與企業內部各層級、各職能人員,以及中介機構的充分溝通。

4.企業實地調查

查看企業廠房、土地、設備、產品和存貨等實物資產。

5.小組內部溝通

調查小組成員來自不同背景及專業,其相互溝通也是達成調查目的的方法。

 

三、盡職調查遵循的原則

1.證偽原則

站在“中立偏疑”的立場,循著“問題-懷疑-取證”的思路展開盡職調查,用經驗和事實來發覺目標企業的投資價值。

2.實事求是原則

要求投資經理依據私募股權投資機構的投資理念和標準,在客觀公正的立場上對目標進行調查,如實反映目標企業的真實情況。

3.事必躬親原則

要求投資經理一定要親臨目標企業現場,進行實地考察、訪談,親身體驗和感受,而不是根據道聽途說下判斷。

4.突出******原則

需要投資經理發現并******調查目標企業的技術或產品特點,避免陷入眉毛胡子一把抓的境地。

5.以人為本原則

要求投資經理在對目標企業從技術、產品、市場等方面進行全面考察的同時,******注意對管理團隊的創新能力、管理能力、誠信程度的評判。

6.橫向比較原則

需要投資經理對同行業的國內外企業發展情況,尤其是結合該行業已上市公司在證券市場上的表現進行比較分析,以期發展目標企業的投資價值。

 
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